以電子商務公司為掩護，一詐騙團伙設立“旺旺商城”虛假投資平臺，通過互聯(lián)網站及微信群投放廣告，以豐厚的投資前景吸引網友投資，隨后在平臺篡改數(shù)據，控制受害人盈虧進行詐騙。7月31日，德州警方連續(xù)奮戰(zhàn)五十多天，輾轉北京、上海、浙江、黑龍江四省市，在哈爾濱市抓獲詐騙團伙骨干成員5名，扣押涉案車輛3輛，凍結資金180余萬元。

　　投資平臺藏貓膩

　　6月5日，臨邑警方接到受害人龐某報警稱，自己通過微信轉賬及網站充值的方式在一投資平臺投入25萬余元，后來全部虧空，懷疑自己被騙。
　　據了解，龐某平時做生意，閑來無事便在網上搜索關于理財賺錢的東西。今年5月份，龐某通過微信群推薦添加了五個自稱是“旺旺商城”投資平臺的“理財分析師”，并在對方的指導下，在一網站注冊賬戶進行投資理財。當時，對方聲稱可以穩(wěn)賺不賠，龐某剛開始也確實得到了一些小利潤，這讓他放松了警惕，隨后向對方轉賬25萬余元，在轉完賬后發(fā)現(xiàn)資金全部虧空。
　　接到報警后，臨邑警方在市公安局合戰(zhàn)中心等部門的大力支持下，按照“信息流找線索，資金流找證據”的思路，兵分三路分別從涉案微信號、投資網站、資金流向等入手，層層剝繭，各個擊破。
　　在調取大量的通訊、資金流信息后，民警獲取了涉案微信財付通賬號及交易明細。經過連續(xù)幾日的工作，民警在上萬條的數(shù)據中層層篩選、筆筆核對、循跡追蹤，發(fā)現(xiàn)受害人通過微信轉賬的21萬元涉案資金幾經提現(xiàn)、取現(xiàn)，最終于5月29日分兩次匯入戶名為金某的銀行賬戶。經調查，金某，是一名26歲的男子，住址為哈爾濱市某小區(qū)。偵查工作脈絡逐步清晰，涉案賬戶開戶人、開戶地點、取現(xiàn)地點均指向黑龍江省哈爾濱市，民警馬不停蹄趕赴哈爾濱市，以金某為中心輻射開展偵查工作。

　　資金流水構脈絡

　　通過對金某所有銀行賬戶交易流水開展深度研判，民警發(fā)現(xiàn)金某銀行賬戶資金進賬數(shù)額、時間基本無規(guī)律；僅有其中一個賬戶可以發(fā)現(xiàn)，月初大額資金進賬后化整為零分別轉入十余個不同戶名的下級賬戶。民警推斷該部分轉賬應為工資或分紅發(fā)放，獲取賬戶信息就有可能掀開該犯罪團伙的冰山一角。
　　面對涉案銀行賬戶眾多、關系錯綜復雜的狀況，偵查民警穩(wěn)步推進，經過十余晝夜的查詢梳理、分析研判，最終厘清全部下級賬戶開戶人身份及人員關系脈絡，該案的主要嫌疑人孫某、董某等人逐漸浮出水面。隨著調查的深入，偵查民警成功構建出以金某為首的、以孫某、董某為骨干、以電子商務公司為掩護、通過虛假投資平臺進行詐騙的犯罪團伙架構。
　　同時，另一組辦案民警在上海市對虛假投資網站充值端口的第三方商戶開展調查。經查，涉案的環(huán)迅支付商戶為“海南慶慶網絡科技有限公司”，是經營異常的“空殼公司”。偵查民警立即調整偵查方向，馬不停蹄趕往杭州阿里巴巴公司及網站服務器所在的北京萬網志誠科技有限公司，通過調取服務器數(shù)據發(fā)現(xiàn)，該詐騙網站的交易金額高達千萬余元。這一發(fā)現(xiàn)為完善該案證據鏈條、保證訴訟工作奠定了堅實基礎。

　　果斷抓捕斬后路

　　犯罪團伙人員脈絡大致梳理清楚，證據鏈條充分，收網時機成熟。臨邑警方組織抓捕隊伍趕赴哈爾濱，克服跨省工作協(xié)調配合不便、嫌疑人行動軌跡不定等困難，經過多次摸排調查，最終確認詐騙窩點所在位置。從7月31日開始，在哈爾濱警方的全力配合下，參戰(zhàn)民警共分三個抓捕小組在不同地點對犯罪嫌疑人開展收網行動。8月1日凌晨3時許，各小組抓捕任務全部完成，主要犯罪嫌疑人金某、徐某、葛某、孫某、劉某某悉數(shù)落網，扣押涉案車輛3輛，凍結資金180余萬元。
　　經查，2017年初以來，犯罪嫌疑人金某等人以電子商務公司為掩護，設立“旺旺商城”虛假投資平臺，通過互聯(lián)網站及微信群投放廣告，以豐厚的投資前景吸引網友。受害人進入平臺后，公司員工分別冒充平臺客服、理財分析師、操盤手、獲益投資客戶等不同角色，以固定話術騙取客戶信任，吸引受害人不斷注資。公司員工在平臺背后對各種指數(shù)進行任意修改，控制受害人的盈虧，達到詐騙資金的目的。經初步偵查，該犯罪團伙涉案價值達1000余萬元。德州晚報全媒體記者 吳寧寧　通訊員　賈強　劉原