德州新聞網(wǎng)訊（王海燕李宗睿）3月14日，夏津農(nóng)商銀行收到一封來(lái)自夏津縣公安局反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心的感謝信。這封信表達(dá)了公安部門(mén)對(duì)夏津農(nóng)商銀行主動(dòng)移送可疑線索、積極參與反詐工作給予的高度認(rèn)可和贊揚(yáng)，極大鼓舞了該行反詐工作的信心。

3月11日，夏津農(nóng)商銀行風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)監(jiān)測(cè)到一個(gè)可疑賬戶，該行工作人員立即對(duì)賬戶進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)賬戶呈現(xiàn)快進(jìn)快出、交易頻繁、夜間交易等異常特征，同時(shí)難以追蹤資金流向，初步判定為電信詐騙。工作人員隨即通過(guò)賬戶預(yù)留手機(jī)號(hào)碼與宋某取得聯(lián)系，宋某謊稱該賬戶用途為倒賣(mài)游戲賬號(hào)，同時(shí)要求工作人員立即為其銷(xiāo)戶。為避免打草驚蛇，工作人員分頭行動(dòng)，一邊向條線部門(mén)匯報(bào)情況，及時(shí)對(duì)賬戶采取管控措施，一邊迅速向夏津縣公安局反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心報(bào)告情況，設(shè)法穩(wěn)住宋某。最終，夏津縣公安局民警成功將涉詐嫌疑人宋某抓獲歸案，目前案件正在進(jìn)一步偵查中。

此次協(xié)助警方抓獲涉詐嫌疑人只是夏津農(nóng)商銀行守護(hù)百姓“錢(qián)袋子”的一個(gè)縮影。一直以來(lái)，夏津農(nóng)商銀行高度重視反詐工作，不斷提升員工“識(shí)詐、阻詐”能力，常態(tài)化做好客戶身份識(shí)別、開(kāi)戶真實(shí)性審核和開(kāi)戶后全周期管理，同時(shí)與公安機(jī)關(guān)反詐中心密切聯(lián)系，及時(shí)報(bào)送可疑人員信息和交易線索，守護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。